支付宝又要进行专项整改 这个钱还敢不敢存了?- 中国商界网 - 注册送体验金38
您当前的位置 : logo >  盟市 > 正文
投稿

注册送体验金38

2019-03-12 15:27:16 来源:经济观察报

8月6日,据中国人民银行(下称“央行”)上海总部官网行政处罚公示信息,支付宝因违反支付业务规定,被处以412万元罚款。

记者注意到,对于此次支付宝被罚的具体原因,央行上海分行并未在行政处罚信息中作出具体说明,记者致电央行上海总部,一位工作人员表示以官网披露信息为准。

支付宝有关负责人接受记者采访时表示,支付宝在第一时间启动了整改计划,目前,大部分事项都已整改完毕并得到监管认可。后续,支付宝将不断加强自身的支付业务管理,在监管部门的指导下不断完善业务规则、风控措施和产品流程,严格落实监管规定。

据多名第三方支付行业人士透露,支付宝此次被罚,或是违反了反洗钱方面的相关规定。

这不是支付宝第一次领罚单,今年3月22日,央行杭州中心支行对支付宝开出罚单。公告显示,支付宝在客户权益、产品宣传方面、个人信息保护方面涉及7条违法行为,根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》,合计处以18万元罚款。

近年来,针对部分金融机构反洗钱工作不到位,监管部门亦不断加大处罚力度。此前的7月26日,央行发布《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(下称“《通知》”)等4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,旨在提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险。《通知》要求各类金融机构加强客户身份识别管理,加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理,加强跨境汇款业务的风险防控和管理,以及加强交易记录保存并及时报送可疑交易报告等。

另据央行近日公布的银反洗罚决字【2018】1号-5号显示,交通银行、平安银行、浦发银行、银河证券、中国人寿因违反《中华人民共和国反洗钱法》被处罚。其中,交通银行合计被罚130万元,平安银行合计被罚140万元,浦发银行合计被罚170万元;银河证券合计被罚100万元;中国人寿合计被罚70万元。(张颖馨)

文章来源:经济观察报 责任编辑:
版权声明:
·凡注明来源为“中国商界网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属中国商界网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
商业 / 家居
不良信息举报信箱 新闻热线:0550-82200000   服务QQ:5997 34971  网上投稿
关于本站 | 服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
中国商界网  版权所有 Copyright(C)2005-2017